律师如何办理刑事控告业务

在刑事诉讼领域，律师的诉讼业务大体可分为刑事辩护业务和刑事代理业务。刑事代理业务指律师在接受被害人委托或者被指定担任诉讼代理人之后，为维护其合法权益所进行的各种诉讼活动。

随着律师代理业务的快速发展，加之国家严控以刑事手段干预经济纠纷、公安机关警力有限、证据把关严格等背景下控告人立案难的现状，律师代理控告业务的市场需求也逐渐增长。笔者结合本所办理的控告案件，谈谈律师办理此类案件的感悟。

Part 1刑事控告业务与律师协助控告

1、刑事控告业务

区别于传统刑事辩护业务，“刑事控告业务”是指律师在接受当事人委托后，推动侦查机关立案、检察机关批准逮捕、侦查机关移送审查起诉、检察机关提起公诉，使得案件获得刑事追诉。而在司法实践中，当事人由于法律知识有限以及对相关程序及诉讼环节的不熟悉，提供线索和证明材料不符合法定要求，达不到立案标准。案件受理难、立案难、挽回损失难的情形时有发生。此时就需要专业的刑事律师对当事人的控告进行指导、辅助。或者接受委托，以合适的身份介入，推动公安机关立案，维护当事人的合法权益。

2、律师代理控告的法律依据

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条“辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。” 

根据《刑事诉讼法》的规定，律师可以接受当事人的委托，为其提供法律咨询，代理控告或者协助当事人控告。

3、立案的法律依据

《刑事诉讼法》第一百一十二条“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。”

立案是刑事追诉的起点。没有立案，就没有侦查工作的启动，更无从追究犯罪嫌疑人刑事责任。根据《刑事诉讼法》规定，刑事立案的条件有三条，即有犯罪事实发生、需要追究刑事责任，且管辖符合规定。

Part 2 律师协助控告工作内容

1、签订《专项法律顾问合同》，接受当事人咨询

1、咨询：

首先根据当事人的陈述，围绕可能构成的犯罪的构成要件，针对性的向当事人提问，全面获取案件信息。根据现有的证据，向当事人阐明可能涉及的罪名。

明确当事人的诉求，若当事人希望通过控告追回损失，在证据的收集上就要注意方式要尽可能隐蔽，避免打草惊蛇，造成证据灭失。若当事人控告的目的是为了在谈判中占据主动性，争取更有利的赔偿方案，则可在侦查机关受理之初就通知对方当事人案件已由侦查机关介入。

2、委托：

可以签订《专项法律顾问合同》，如果由律师代理控告，就授权给律师。或是由律师协助，当事人自行控告。

2、梳理事实证据，分析选定控告方向和罪名

聚焦已有的犯罪构成有关的事实，确定控告的罪名。在控告的罪名的上选择根据已有证据更容易证明的罪名。如一些罪名需要证明被控告人具有非法占有的目的，而犯罪嫌疑人的主观故意往往很难认定，这种情况下可以选择证明要求相对较低的罪名控告。如可以选择控告犯罪嫌疑人挪用资金罪而非贪污类犯罪。

在证据的收集上既要注意单个证据证明力的大小，也要综合所有证据来看，证据相互之间是否可以相互印证，是否可以达到认定被控告人入罪的证明标准。针对同一证明事项而言，尽量搜集书证、物证、电子数据等客观性证据。如在套路贷案件的控告中，控告人的银行流水、微信聊天截图、案发现场图片都是重要的证据。对于证人证言而言，要注意审查证人与案件当事人以及案件处理结果有无利害关系。

呈现给警方的证据注重证据的可视化，比如可以用时间轴列明案件的时间顺序；复杂的人物关系用人物关系图梳理；证据的整理方式上注意做好证据目录，列明证据目的。做到证据呈现上的一目了然，可更容易让侦查机关了解案件的全貌，推动立案进程。对于需要侦查机关侦查的证据，提供给侦查机关侦查清单同时附上尽可能明确的证据线索如证人信息、联系方式、证据可能所在地。降低侦查机关的工作难度、减轻其工作量，便于侦查机关明确侦查方向或依职权调取。

3、撰写法律意见书《关于XX刑事控告书》

根据《刑事诉讼法》的规定，只要控告人提交的相关材料，符合“发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人”的刑事立案条件，公安或者检察院就应当立案。“犯罪事实”是指存在较大犯罪可能性的待证事实。不需要是证据确凿的事实，更不需要对事实的细节和经过有完整的掌握。在立案时并不要求“事实清楚，证据确实充分。”因此刑事控告书的撰写更多是建立在经验推理上，即通过现有的客观证据，结合经验常识可以合理推断出的结论。

刑事控告书的内容主要包括控告人身份信息、控告请求、犯罪事实经过及证据清单、法律依据。

1、控告人身份信息：包括姓名、出生日期、身份证号码、住址、联系方式等。

被控告人身份信息：包括姓名、出生日期、身份证号码、住址、联系方式、工作地点及职务、银行卡信息等、越详细越好。

2、控告请求：包括立案请求、包括对被控告人采取强制措施、冻结账户等。

3、涉嫌犯罪的事实及经过

该部分可以类推侦查机关起诉意见书的写法写出指控犯罪行为的时间、地点、手段、情节以及危害后果。陈述事实注意是与定罪量刑有关的事实。

4、法律依据

该部分包括涉案犯罪事实的法律分析，以及根据现有证据，可以合理推断出的结论。对于确定控告的罪名可以附上法条、判例，判例注意画出相似点和判断重点并附上说明。

4、确定管辖 

刑事案件管辖，涉及多个维度，一般应从级别管辖、地域管辖、部门管辖综合确定管辖。

1、在级别管辖上，以深圳市为例，公安机关主要分两级机构：市级公安机关和区级公安机关，区级公安机关还下设派出机构，即派出所，也承担部分刑事案件的侦办职能。事实较为简单的刑事案件，一般由派出所受理、立案侦查。

2、在地域管辖上，《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。可知刑事案件一般由犯罪地或者犯罪嫌疑人居住地管辖。

《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第九条明确规定“非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的，由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖。对于职务类案件，包括职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等职务类舞弊刑事案件以其职务公司的所在地为管辖优先。

对于多地都有管辖权的，在了解各地区审查标准、司法理念通盘考虑后再决定向何处控告，有利于提高控告成功的可能性。

3、在部门管辖上，公安机关内部设置有众多机构，根据承担社会安全管理职能的不同，分司其职。比如经侦部门负责侦办经济犯罪刑事案件，刑侦部门负责侦办恶性侵犯人身和财产类刑事案件，治安部门负责侦办社会治安秩序类刑事案件，网安部门负责侦办计算机网络安全类刑事案件等等。一般报案主要涉及刑侦部门与经侦部门，在特定时空下，同是P2P爆雷案件，在经侦部门业务已经超负荷的情况下，以诈骗罪向刑侦部门报案，反而成功率更高。有些罪名无法确定哪个部门管辖的，可以向派出所控告。

Part 3  可能遭遇的风险及防范措施

1、诬告陷害罪的风险

不排除有的当事人控告的目的是挟嫌报复、栽赃陷害或是嫁祸他人，洗刷自己。当事人捏造他人犯罪的事实控告，可能构成诬告陷害罪，律师帮助其控告则可能构成诬告陷害罪的共犯。

防范措施：做好当事人的接待笔录，明确告知诬告陷害罪的法律责任，并在接待笔录中加上确保当事人所陈述的事实并由其签名，甚至可以全程录音。

2、伪证罪的风险

当事人在本人或亲属人身遭遇伤害或者财产遭受巨大损失的情况希望控告的心情是迫切、急躁甚至可能是有些扭曲的。此时如果当事人为了达到目的伪造证据，当事人可能构成伪证罪，而律师可能构成伪证罪的共犯。

防范措施：在当事人提供的证据后注明证据来源，由谁提供以及现在由谁保管；律师提供的证据仅是为侦查机关侦办案件提供线索，证据的真实性以侦查机关认定为准，律师不对证据的真实性负法律责任。

3、切勿向当事人承诺结果

不管是刑事辩护还是刑事控告，当事人往往希望律师就案件结果作出承诺。虽然刑事控告与刑事辩护不同，法律没有禁止承诺结果。但是，从实践经验来看，承诺结果往往会带来不必要的纠纷。

防范措施：1、向当事人解释不能承诺的原因：刑事立案能否成功的因素太多，不是律师能够决定，但是律师能保证尽到百分百的努力；盲目承诺结果，往往会导致腐败交易，将当事人陷入更大的风险之中。

2、事先告知当事人立案的难度：在当事人决定委托之前将控告案件难受理、受理后难立案的现状予以告知，很多案件即使在律师看来证据完全足以立案，但公安机关基于各种原因最终没有立案，律师也无法左右。

结 语

刑事控告业务是一项与刑事辩护并重的业务，但是刑事控告的难度在某种程度上比刑事辩护更大。但我们始终相信，调整好持久应对的心理预期，经过深入全面的研究加上充足的准备，可以协助当事人维护其合法权益。（END）